在黑暗的网络上，捣毁另一个基于加密货币的毒品黑市几乎成了半年一次的例行公事，有很多竞争对手准备填补执法部门设法捣毁的任何市场。但对俄语暗网网站Hydra的查封可能会产生比大多数人更大的涟漪效应：它不仅代表着对后苏联世界最大的在线毒品销售中心的破坏，也代表着对网络犯罪的洗钱和套现服务的破坏，该服务曾被用于全球各地的犯罪。
德国执法机构周二清晨宣布，在被称为BKA的德国联邦警察在与美国联邦调查局、毒品管制局、国税局刑事调查部门和国土安全调查部门的联合行动中，查获了Hydra在德国的服务器，关闭了该网站并没收了存放在那里的2500万美元的比特币。据BKA报道，这样做，他们结束了暗网历史上运行时间最长和最拥挤的黑市，有19000个卖家账户和超过1700万的客户账户。美国财政部同时对该市场和其一百多个加密货币地址实施了新的制裁。
根据区块链分析公司Elliptic的数据，自2015年启动以来，Hydra总共促成了超过50亿美元的非法加密货币交易。Elliptic说，这些交易中的大部分是非法毒品的销售，严格限制在Hydra的目标市场的前苏联国家。但是，Hydra也为网络犯罪分子扮演了一个重要的、更加全球性的角色。它提供 “混合 “服务，旨在清洗加密货币并使其更难被追踪，同时提供交换服务，允许客户将各种犯罪行为所得的加密货币换成俄罗斯卢布–在某些情况下，甚至换成埋在地下的现金包，供客户日后挖出。
“它具有这种双重功能，既是一个毒品市场，又是为网络犯罪分子–特别是俄罗斯网络犯罪分子–提供的服务，”Elliptic的研究负责人Jess Symington说。”因此，它影响的不仅仅是毒品界，它迫使这些人现在可能重新考虑他们如何启动他们的资金或兑现。”
根据加密货币追踪公司Chainalysis的数据，在2021年和2022年初进入Hydra加密货币地址的大约20亿美元交易中，约有一半来自非法或 “风险 “来源，如被盗资金、暗网市场、勒索软件、在线赌博、骗局以及面临制裁的个人和组织。换句话说，在这段时间里，进入Hydra的近10亿美元的资金并不是用来购买毒品或其他在网站上出售的违禁品的干净资金，而是Hydra帮助洗钱并换取卢布的脏钱。
到目前为止，Chainalysis已经追踪到2021年和2022年有超过2亿美元的被盗加密货币进入该网站的库房。它还跟踪了与其他犯罪有关的小得多的金额，大约有400万美元来自受制裁的来源，500万美元来自欺诈，以及400万美元来自勒索软件。(Chainalysis看到，在市场存在期间，有近900万美元的勒索软件付款流入Hydra，但表示这个相对较小的数字是保守的估计。) 在这段时间里，该网站的另一大块付款，接近3.1亿美元，来自暗网市场–包括一些从Hydra回收到该网站的资金–用户试图对销售毒品和其他非法产品和服务的收益进行洗钱和兑现。
所有这些都清楚地表明，Hydra不仅仅是后苏联世界的丝绸之路，而且是一个影响更深远的网络犯罪经济的金融服务的重要参与者–现在它已经被突然切断了。”Chainalysis的研究主任Kim Grauer说：”我将密切关注此事，因为它将对生态系统产生真正的影响。”这是一个重大的颠覆。”
作为一项套现服务，Hydra的功能并不像一个正常的交易所，用户可以用加密货币换取银行账户中的传统美元或欧元，或者反过来。相反，根据威胁情报公司Flashpoint的俄语分析师的说法，该市场提供的服务是，客户可以花加密货币从网站上的供应商那里购买卢布，然后通过QIWI、Tinkoff或Yandex.Money(后来改名为YooMoney)等支付服务发送给买家。那些想留下更少数字痕迹的用户还可以使用klad或 “藏宝 “服务，这是一个死投系统，他们用加密货币购买的卢布被快递员埋在地下。几小时后，该服务将与买方分享埋藏现金的位置，然后买方可以将其挖出并取回。
由于存在被发现或被盗的风险，这些死掉的服务收取了高额的佣金–据Flashpoint称，高达15%，但是对于持有与严重犯罪有关的加密货币的偏执狂来说，这可能是值得的。”Flashpoint的分析师Vlad Cuiujuclu说：”基本上，你把追踪的部分从等式中剔除。”多付几个百分点比被追踪和危及自己要好。”
Hydra是否真的永远下线或将在不久的将来重新出现，仍然是一个开放的问题。德国的BKA毕竟没有宣布在其拆除行动中逮捕任何人员。为了与它的多头名称保持一致，Flashpoint和Chainalysis去年的一份联合报告统计了至少11名管理员和经营者，他们用铁人、Deus、Handsome Jack、Glavred、Fatality和中本聪等假名经营这个市场。
